2014年7月29日
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【法规标题】国家外汇管理局综合司关于支付宝(中国)网络技术有限公司及浙江贝付科技有限公司开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复
【发布部门】国家外汇管理局  【发文字号】汇综复[2013]89号 
【批准部门】  【批准日期】 
【发布日期】2013.09.16  【实施日期】2013.09.16 
【时效性】现行有效  【效力级别】部门规范性文件 
【法规类别】电子工业管理  【唯一标志】210583 
【全文】【法宝引证码】

国家外汇管理局综合司关于支付宝(中国)网络技术有限公司及浙江贝付科技有限公司开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复
(汇综复[2013]89号)


国家外汇管理局浙江省分局:
  《国家外汇管理局浙江省分局关于支付宝(中国)网络技术有限公司开展跨境电子商务外汇支付业务试点的请示》(浙外管[2013]99号)和《国家外汇管理局浙江省分局关于浙江贝付科技有限公司开展跨境电子商务外汇支付业务试点的请示》(浙外管[2013]98号)收悉。现批复如下:
  一、同意支付宝(中国)网络技术有限公司和浙江贝付科技有限公司(以下简称试点支付机构)开展跨境电子商务外汇支付业务试点。
  二、试点支付机构开展跨境电子商务外汇支付业务试点,应严格执行《国家外汇管理局综合司关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》(汇综发[2013]5号,以下简称《通知》)有关要求,不得擅自扩大客户和业务范围:试点支付机构办理集中结售汇业务的主体范围为境内机构和境内个人;支付宝(中国)网络技术有限公司业务范围限于货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿,浙江贝付科技有限公司业务范围限于货物贸易及留学教育。
  三、试点支付机构为客户集中办理收付汇和结售汇业务,货物贸易单笔交易金额不得超过等值1万美元,留学教育、航空机票和酒店住宿项下单笔交易金额不得超过等值5万美元。
  四、试点支付机构应在收到交易款的T+1日内完成集中结售汇。其中,还原后的结售汇交易如为个人项下,应在交易结束后一个工作日内逐笔还原录入个人结售汇管理信息系统。
  五、试点支付机构为客户集中办理收付汇业务,应对集中收付汇业务进行国际收支统计申报,具体申报要求见附件。
  六、试点支付机构可接受客户人民币或自有外汇支付。客户向支付机构划转外汇时,凭具有交易金额、支付机构名称等信息的网上交易真实性证明材料打印件,向银行申请办理,银行在核对金额及支付机构账户名称(账户结尾标注“PIA”)后为客户办理境内外汇划转,交易附言标注“跨境外汇互联网支付划转”。
  七、试点支付机构应认真落实有关客户实名认证要求,严格审核客户信息,并按《通知》要求留存相关机构和个人主体信息备查。
  八、试点支付机构应采取必要措施,加强对异常交易的监测和审核,按照尽职原则、以适当方式追踪交易实际完成情况,确保为客户集中办理的业务具有真实交易背景,并留存逐笔信息备查。试点支付机构不得将自身跨境收付、结售汇业务混入集中跨境收付汇和结售汇业务。

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